【公告】新至陞111年股東常會改選董事(含獨立董事)董事變動達三分之一以上

日 期：2022年06月15日

公司名稱：新至陞 (3679)

主 旨：新至陞111年股東常會改選董事(含獨立董事)董事變動達三分之一以上

發言人：蔡建勝

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

獨立董事：

(1)詹錦宏

(2)柯順雄

(3)林鴻昌

4.舊任者簡歷:

(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

(4)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長

獨立董事：

(1)詹錦宏，長庚大學教授兼商管專業學院執行長

(2)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師

(3)林鴻昌，恆宸投資有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢

(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯

獨立董事：

(1)林鴻昌

(2)王智誠

(3)蔡智杰

6.新任者簡歷:

(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總

(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至陞科技(股)公司副總

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，展裕投資有限公司負責人

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長

獨立董事：

(1)林鴻昌，恆宸投資有限公司執行長/巨鎧精密工業(股)公司獨立董事

(2)王智誠，普鴻資訊(股)公司獨立董事/英業達股份有限公司總經理

(3)蔡智杰，建大聯合會計師事務所所長/遠見科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福，3,600,000股

(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，2,263,956股

(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，1,855,308股

(4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，4,500,000股

(5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹，2,683,082股

(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，2,705,932股

獨立董事

(1)林鴻昌，0股

(2)王智誠，0股

(3)蔡智杰，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/15~114/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無