【公告】新纖董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日 期：2022年01月20日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

發言人：文承嘉

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/20

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一○年度財務決算表冊查核報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)公司債募集發行情形報告。

(5)本公司對外背書保證辦理情況報告。

(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程部分條文」，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)111年股東常會於上午九點召開

(2)有關本公司盈餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告

(3)持股1%以上股東提案之受理期間為111/03/23~111/04/1