【公告】新紡董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
日 期:2020年03月26日
公司名稱:新紡 (1419)
主 旨:新紡董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
發言人:邱錦發
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告書
2、審計委員會查核報告書
3、108年度員工及董事酬勞分配情形報告
4、108年度盈餘分配現金股利發放情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1、承認108年度營業報告書及財務報表案
2、承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:109年股東常會於上午九點召開