【公告】新盛力董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：新盛力 (4931)

主 旨：新盛力董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

發言人：范貴鈞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區西十五街一號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十一年度營業狀況報告。

(2) 一百一十一年度審計委員會查核報告書。

(3) 一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一百一十一年度盈餘分派情形及資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一百一十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無。