【公告】新盛力股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

中央社
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日 期：2020年06月19日

公司名稱：新盛力 (4931)

主 旨：新盛力股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

發言人：范貴鈞

說 明：

1.股東會決議日:109/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 張中秋

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 張東仁

董事 林建

董事 顏宏憲

董事 戴正傑

獨立董事 楊貴枝

獨立董事 卞鐘石

獨立董事 邱志聖

3.許可從事競業行為之項目:

董事 張中秋

(1)聯穎科技(股)公司獨立董事

(2)文鼎創業投資(股)公司監察人

(3)力士科技(股)公司獨立董事

(4)STL Investment Ltd.董事長

(5)STL Corporation董事長

(6)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事長

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文

(1)GPI國際有限公司策略發展及特別項目副總裁

(2)統量電能股份有限公司董事長

(3)超霸電池科技有限公司董事

(4)GP Battery (Poland) Sp. z.o.o. 監察人

(5)GP Batter Marketing (Germany) Gmbh董事

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒

(1)Alkaline Batteries A/S董事

(2)Bestasi Sdn Bhd董事

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(3)東莞超霸電池有限公司董事

(4)Energy Pack Netherlands Holdings B.V.董事

(5)超霸電池科技有限公司董事

(6)超霸科技（香港）有限公司董事

(7)金山工業(集團)有限公司董事及財務長

(8)金山電池國際有限公司董事及財務長

(9)GPI國際有限公司董事

(10)金山電化工業(香港)有限公司董事

(11)超霸電池有限公司董事

(12)GP Batteries (Americas) Inc.董事

(13)GP Batteries (U.K.) Limited董事

(14)GP Battery (Poland) Sp.z.o.o董事

(15)GP Batteries (Malaysia) Sdn Bhd董事

(16)深圳金山電池有限公司董事

(17)GP Technology & Innovation Limited董事

(18)統量電能股份有限公司董事

(19)惠州超霸電化產品有限公司董事

(20)惠州金山線束科技有限公司董事

(21)惠州時代電池有限公司董事

(22)惠州超霸電池有限公司董事

(23)利思燈國際有限公司董事

(24)寧波豐銀電池有限公司副董事長

(25)寧波超霸能源有限公司董事

(26)寧波必霸能源有限公司董事

(27)寧波金山雙鹿電池有限公司董事

(28)讚偉國際有限公司董事

(29)時暉（中國）有限公司董事

(30)時暉實業有限公司董事

(31)惠山電化工業有限公司董事

(32)中銀（寧波）電池有限公司董事

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 張東仁

(1)深圳金山電池有限公司董事

(2)GP Technology & Innovation Limited董事

(3)金山電池國際有限公司董事及總裁

董事 林建

(1)HJY Forward Medical Group董事

(2)Hi-P International Limited董事

董事 顏宏憲

(1)華熙資本投資(股)公司董事長

董事 戴正傑

(1)宏楷科技(股)公司總經理兼董事

(2)矽創電子(股)公司獨立董事

(3)新漢(股)公司獨立董事

(4)正郁投資有限公司董事長

獨立董事 楊貴枝

(1)富邦人壽(股)公司業務主任

獨立董事 卞鐘石

(1)旭昶生物科技(股)公司董事長

(2)浩宇管理顧問有限公司董事長

獨立董事 邱志聖

(1)政治大學國際經營與貿易學系教授

(2)美(吉吉)國際企業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權總數為

34,641,873權;贊成權數34,152,616權，反對權數31,070權，無效權數0權，

棄權/未投票權數458,187權，贊成比率98.59%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 張中秋

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 張東仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 張中秋

(1)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司董事長

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒

(1)東莞超霸電池有限公司董事

(2)深圳金山電池有限公司董事

(3)惠州超霸電化產品有限公司董事

(4)惠州金山線束科技有限公司董事

(5)惠州時代電池有限公司董事

(6)惠州超霸電池有限公司董事

(7)寧波豐銀電池有限公司副董事長

(8)寧波超霸能源有限公司董事

(9)寧波必霸能源有限公司董事

(10)寧波金山雙鹿電池有限公司董事

(11)中銀（寧波）電池有限公司董事

董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 張東仁

(1)深圳金山電池有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司：蘇州工業園區月廊街8號誠品文創廣

場2幢2410室

(2)東莞超霸電池有限公司：東莞市塘廈鎮宏業工業區(138) 宏業北11路3號蘭

竹路海翔工業園1A棟第6層

(3)深圳金山電池有限公司：中國深圳市龍崗區坪山鎮出口加工區蘭竹路海翔

工業園1A棟第6層

(4)惠州超霸電化產品有限公司：惠州仲愷高新區古塘坳路11號

(5)惠州金山線束科技有限公司：惠州市小金口鎮金龍路106號

(6)惠州時代電池有限公司：惠州仲愷高新區古塘坳路11號

(7)惠州超霸電池有限公司：中國廣東省惠州市惠城區大樹岭南街223號

(8)寧波豐銀電池有限公司：浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮時代路339號

(9)寧波超霸能源有限公司：浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮中車路58號

(10)寧波必霸能源有限公司：浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮中車路58號

(11)寧波金山雙鹿電池有限公司：浙江省寧波市高新區星光路128號

(12)中銀（寧波）電池有限公司：浙江省寧波市高新區星光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司：製造鋰電池組及組件

(2)東莞超霸電池有限公司：電池生產

(3)深圳金山電池有限公司：電池生產製造及研發

(4)惠州超霸電化產品有限公司：電池生產

(5)惠州金山線束科技有限公司：汽車線束生產

(6)惠州時代電池有限公司：電池生產

(7)惠州超霸電池有限公司：電池生產

(8)寧波豐銀電池有限公司：電池生產

(9)寧波超霸能源有限公司：電池生產

(10)寧波必霸能源有限公司：電池生產

(11)寧波金山雙鹿電池有限公司：電池生產

(12)中銀（寧波）電池有限公司：電池生產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

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