【公告】新產董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月07日

公司名稱：新產 (2850)

主 旨：新產董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：葉日進

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告書。

（二）一一一年度審計委員會審查報告書。

（三）一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（四）修正本公司「永續發展實務守則」。

（五）修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

（二）本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修正本公司「公司章程」案。

（二）修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉本公司第二十一屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無