【公告】新產董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月09日

公司名稱:新產 (2850)

主 旨:新產董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:黃植原

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書。

(二)一一○年度審計委員會審查報告書。

(三)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)修正本公司「企業社會責任實務守則」。

(五)修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無