【公告】新特114年股東常會全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單
日 期：2025年06月12日
公司名稱：新特 (7815)
主 旨：新特114年股東常會全面改選董事八席(含獨立董事四席)當選名單
發言人：李宗潤
說 明：
1.發生變動日期:114/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表劉孟煌
董事:陳儒宏
董事:姚德彰
監察人:徐淑芳
監察人:鄭淑慧
4.舊任者簡歷:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文、矽創電子股份有限公司董事長
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤、本公司總經理
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表劉孟煌、矽創電子股份有限公司總經理
董事:陳儒宏、本公司董事長
董事:姚德彰、健策精密工業(股)公司獨立董事
監察人:徐淑芳、矽創電子股份有限公司財會主管
監察人:鄭淑慧、富來投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤
董事:陳儒宏
董事:姚德彰
獨立董事:林小喬
獨立董事:蔡景峰
獨立董事:呂仁琦
獨立董事:沈茂添
6.新任者簡歷:
董事:矽創電子股份有限公司法人代表毛穎文、矽創電子股份有限公司董事長
董事:矽創電子股份有限公司法人代表李宗潤、本公司總經理
董事:陳儒宏、本公司董事長
董事:姚德彰、健策精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事:林小喬、台燿科技(股)公司財會處長
獨立董事:蔡景峰、精譽聯合會計師事務所會計師
獨立董事:呂仁琦、聯緯聯合會計師事務所會計師
獨立董事:沈茂添、佑華微電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表毛穎文、14,343,855股
董事:矽創電子股份有限公司 法人代表李宗潤、14,343,855股
董事:陳儒宏、951,140股
董事:姚德彰、0股
獨立董事:林小喬、0股
獨立董事:蔡景峰、0股
獨立董事:呂仁琦、0股
獨立董事:沈茂添、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/06/12。
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
