【公告】新潤一0八年股東常會決議事項。
日 期:2019年06月28日
公司名稱:新潤 (6186)
主 旨:新潤一0八年股東常會決議事項。
發言人:賴嘉鴻
說 明:
1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選董事及監察人名單如下:
董事:1.柏永開發投資(股)公司 代表人:黃文辰
2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚
3.辰興開發投資(股)公司
4.長奇投資(股)公司
獨立董事:
1.李嘉惠
2.張定華
3.張琪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(3)通過修訂本公司之『背書保證作業程序』部分條文案。
(4)通過資本公積發放現金股利案。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
本次股東會決議通過每股配發1元現金股利。
有關盈餘分派,授權董事會另訂除息基準日等相關事宜,股東現金股利之分
配計算至元止;俟後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、
註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在
外股份數量,股東配息配股比率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。