【公告】新潤一0八年股東常會決議事項。

日 期:2019年06月28日

公司名稱:新潤 (6186)

主 旨:新潤一0八年股東常會決議事項。

發言人:賴嘉鴻

說 明:

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○七年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選董事及監察人名單如下:

董事:1.柏永開發投資(股)公司 代表人:黃文辰

2.展欣投資有限公司 代表人:郭長庚

3.辰興開發投資(股)公司

4.長奇投資(股)公司

獨立董事:

1.李嘉惠

2.張定華

3.張琪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(3)通過修訂本公司之『背書保證作業程序』部分條文案。

(4)通過資本公積發放現金股利案。

(5)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:

本次股東會決議通過每股配發1元現金股利。

有關盈餘分派,授權董事會另訂除息基準日等相關事宜,股東現金股利之分

配計算至元止;俟後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、

註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在

外股份數量,股東配息配股比率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。