【公告】新漢110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:新漢110年股東常會重要決議事項

發言人:陳原彬

說 明:

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

本次選任董事7人(含獨立董事4人),

自110年8月27日起至113年8月26日止,任期3年。

董事當選人:

林茂昌

林正泰

陳文川

獨立董事當選人:

王永耀

陳清印

陳宏銘

戴正傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。