【公告】新漢110年度股東常會董事全面改選

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日 期:2021年08月27日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:新漢110年度股東常會董事全面改選

發言人:陳原彬

說 明:

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林茂昌

董事:林正泰

董事:陳文川

獨立董事:王永耀

獨立董事:陳清印

獨立董事:陳宏銘

獨立董事:戴正傑

4.舊任者簡歷:

董事:林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長

董事:林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長

董事:陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理

獨立董事:王永耀 / 十速科技股份有限公司 董事長兼總經理

獨立董事:陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理

獨立董事:陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、

資訊網路與多媒體研究所特聘教授

獨立董事:戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:林茂昌

董事:林正泰

董事:陳文川

獨立董事:王永耀

獨立董事:陳清印

獨立董事:陳宏銘

獨立董事:戴正傑

6.新任者簡歷:

董事:林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長

董事:林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長

董事:陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理

獨立董事:王永耀 / 兆輝光電股份有限公司 董事

獨立董事:陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理

獨立董事:陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、

資訊網路與多媒體研究所特聘教授

獨立董事:戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林茂昌 5,457,657股

董事:林正泰 788,656股

董事:陳文川 0股

獨立董事:王永耀 0股

獨立董事:陳清印 0股

獨立董事:陳宏銘 0股

獨立董事:戴正傑 16,760股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無。