【公告】新漢董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

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日 期:2021年07月13日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:新漢董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人:陳原彬

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/13

2.股東會召開日期:110/08/27

3.股東會召開時間:上午09時00分

4.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(本公司演講廳)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/24

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應

記載內容,請 貴股東持原訂110年06月22日股東常會之開會通知書出席。

(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年6月22日股東常會停止過戶

之股東名冊者。

(3)依據金管會110年6月29日金管證交字第110362665號公告,本公司依重大訊息公告,

不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。

(4)因應疫情股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫,及遵循會場之

相關防疫措施。