【公告】新洲董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:新洲 (3171)

主 旨:新洲董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:方淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。