【公告】新洲董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期:2022年03月23日
公司名稱:新洲 (3171)
主 旨:新洲董事會決議召開111年股東常會相關事宜
發言人:方淑芬
說 明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會查核報告。
(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。