【公告】新洲董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期:2021年03月03日

公司名稱:新洲 (3171)

主 旨:新洲董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:方淑芬

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/03

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)民國109年度審計委員會查核報告。

(3)民國109年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。