【公告】新昕纖股東會重要決議事項

日 期：2020年06月29日

公司名稱：新昕纖 (4406)

主 旨：新昕纖股東會重要決議事項

發言人：莊晉嘉

說 明：

1.股東常會日期:109/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度虧損撥補案。

贊成40,354,262權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,100權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,100權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

贊成40,354,262權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,100權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事改選案。

董事當選名單:

自然人董事:

莊育霖 新昕纖維股份有限公司董事長 當選權數 49,660,284權

莊晉嘉 新昕纖維股份有限公司總經理 當選權數 44,200,116權

莊泓諺 IBM資訊工程師 當選權數 40,710,900權

莊凱名 美國奇異家電照明部總經理 當選權數 42,237,918權

獨立董事:

侯吾忠 新寶纖維股份有限公司業務副總退休 當選權數 36,121,335權

王錫榆 國票創業投資股份有限公司行政管理部協理 當選權數 35,005,481權

蘇凱郁 遠東新世紀股份有限公司紡織總部紡紗織染成衣事業部織染事業群資深經理

當選權數 34,506,189權

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,105權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,105權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96,16%)、反對1,606,105權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,105權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

贊成40,354,257權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,105權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,272權(佔表決權數0.00%)

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

贊成40,354,084權(佔表決權數96.16%)、反對1,606,104權(佔表決權數3.82%)、

無效0權(佔表決權數0%)、棄權及未投票1,446權(佔表決權數0.00%)

7.其他應敘明事項:六、臨時動議:

股東戶號5888財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提問:

(一)新昕纖維公司106年至108年公司治理評鑑，均落於81%~100%

級距，且為紡織產業類別上市櫃公司中排名較後，不利公司社會形

象級未來發展。

(二)公司已預計強化設置審計委員會，並強化揭露主要股東名單、實

質股東肯定。如可進一步統合建置公司治理實務守則之明文規範，

將董事會績效評估辦法執行對象擴展至個別董事成員級功能性委

員，將有助於公司治理之提升。

(三)為落實公司治理及維護股東權益，亦請公司評估指定專責公司治

理人員。擬定改善及提升公司治理方案，定期提報董事會。以建立

良善公司治理制度。

公司回復：本公司將於今年董事會改選後設置審計委員會，由三位獨

立董事擔任委員，同時將針對公司治理實務之提升，致力改

善關於公司治理實務守則之明文規範、指定專責公司治理人員，

並將董事會績效評估辦法執行對象擴展至個別董事成員級功能性

委員，逐步提升以建立良善公司治理制度。