【公告】新揚科改選董事(含獨立董事)名單

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日 期:2021年07月01日

公司名稱:新揚科 (3144)

主 旨:新揚科改選董事(含獨立董事)名單

發言人:丘建華

說 明:

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

(1)順來企管顧問股份有限公司代表人:劉致宏 新揚科技(股)

公司董事長

(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤

製作所代表取締役會長

(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理 株式會社有澤製

作所取締役常務執行役員

(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏 新揚科技(股)

公司總經理

(5)日商株式會社有澤製作所代表人:何嘉昇

忱耘法律事務所主持律師

(6)獨立董事楊志卿 台灣日東光學(股)公司環境安全

部兼總務部協理退休

(7)獨立董事莊鎮 台灣高等法院高雄分院 法官兼庭長退休

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)劉致宏 新揚科技(股)公司董事長

(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治 株式會社有澤製作所代表取締役會長

(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理 株式會社有澤製作所取締役常務執行役員

(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏 新揚科技(股)公司總經理

(5)日商株式會社有澤製作所代表人:何嘉昇 忱耘法律事務所主持律師

(6)增田竹史 株式會社有澤製作所上席執行役員

(7)獨立董事詹政煌 台灣杜邦股份有限公司大中華地區信用經理、財務顧問退休

(8)獨立董事楊志卿 台灣日東光學(股)公司環境安全部兼總務部協理退休

(9)獨立董事陳君聖 群益聯合律師事務所主持律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事

(1)劉致宏:149,951,085股

(2)日商株式會社有澤製作所代表人:有澤三治:121,208,713股

(3)日商株式會社有澤製作所代表人:中島理:85,198,351股

(4)日商株式會社有澤製作所代表人:吳介宏:85,193,853股

(5)日商株式會社有澤製作所代表人:何嘉昇:85,131,847股

(6)增田竹史:85,185,597股

(7)獨立董事詹政煌:52,795,753股

(8)獨立董事楊志卿:52,758,753股

(9)獨立董事陳君聖:52,757,480股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/10~110/05/09

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無