【公告】新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日 期：2021年09月10日

公司名稱：新應材 (4749)

主 旨：新應材董事會決議召開110年第一次股東臨時會

發言人：呂韶文

說 明：

1.事實發生日:110/09/09

2.發生緣由:

開會日期：110年10月28日上午09時0分(24小時制)

開會地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

停止過戶期間：110年09月29日至110年10月28日止

受理獨立董事提名期間及場所：受理期間自110年9月13日至110年9月22日16時前寄達本

公司，受理場所為新應材股份有限公司(地址:桃園市龍潭區新和路455號)

召集事由：

一、報告事項

(1)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(2)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、選舉事項

(1)增補選獨立董事三席案。

三、討論事項

(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

四、臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、辦理過戶手續：

(1)辦理過戶日期時間：民國110年9月28日前16時30分前(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

(3)辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓

(4)辦理過戶機構電話：02-3393-0898

(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年9月28日前

16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝

東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年9月28日(最後過戶日)郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

二、其他應公告事項：

(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司

股務代理部洽詢(電話：(02)3393-0898)

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之

召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身

分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前

往出席股東臨時會(電話:(02)3393-0898)。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東、屆時未收

到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證

券股份有限公司股務代理部洽詢。

(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將

相關資料送達本公司(桃園市龍潭區新和路455號，電話:03-4072100)

(4)本次股東臨時會未發放紀念品。

(5)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

(6)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬於民國110年9月13

日起至民國110年9月22日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名

制選任董監事相關公告。