【公告】新復興109年6月24日股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月24日

公司名稱:新復興 (4909)

主 旨:新復興109年6月24日股東常會重要決議事項

發言人:廖毅樺

說 明:

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書

及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選第十四屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積配發現金案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事、監察人選舉辦法」案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無