【公告】新巨董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

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日 期:2021年05月19日

公司名稱:新巨 (2420)

主 旨:新巨董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

發言人:高銘傳

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/19

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路48號(新巨五股廠)【本次變更】

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告。

(2).監察人審查109年度決算報告。

(3).109年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).109年度營業報告書及財務報表。

(2).109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

*開會地點補充說明:

(1) 於 COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)防疫期間,敬請股東多加利用「股東e票通」

電子投票行使表決權。(股東e票通網址:http://www.stockvote.com.tw)

(2 )因應疫情變化,並配合政府防疫政策,本次變更本公司110年度股東常會會議

地點。變更後會議地點:新北市五股區五權路48號 (新巨五股廠)。

嗣後若因新冠肺炎疫情影響需更換股東會場地,授權董事長全權處理,並於「公開資

訊觀測站」公告相關訊息。