【公告】新增同欣電董事會決議民國110年度股東常會議案

中央社
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日 期：2021年04月22日

公司名稱：同欣電 (6271)

主 旨：新增同欣電董事會決議民國110年度股東常會議案

發言人：呂紹萍

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營運狀況報告。

(2)本公司109年度員工、董事酬勞分配報告。

(3)本公司109年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:

嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更110年股東常會開會地點時，

授權董事長全權處理並另行公告。

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