【公告】新唐董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月12日
公司名稱:新唐 (4919)
主 旨:董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:黃求己
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國108年度營業報告。
2.民國108年度審計委員會查核報告。
3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.民國108年度現金股利分派報告。
5.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。
2.承認本公司民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業案。
2.討論修正本公司規章案
(1)股東會議事規則
(2)資金貸與他人作業程序
(3)背書保證作業程序
3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/31
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自109年04月29日至109年05月26日止,請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
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