【公告】新唐董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月12日

公司名稱：新唐 (4919)

主 旨：董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：黃求己

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告。

2.民國108年度審計委員會查核報告。

3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

4.民國108年度現金股利分派報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報告案。

2.承認本公司民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業案。

2.討論修正本公司規章案

(1)股東會議事規則

(2)資金貸與他人作業程序

(3)背書保證作業程序

3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自109年04月29日至109年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】

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