【公告】新代113年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2024年07月30日

公司名稱：新代 (7750)

主 旨：新代113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：林東旭

說 明：

1.臨時股東會日期:113/07/30

2.重要決議事項:

一、報告事項：訂定「永續發展實務守則」、

「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行

為指南」、「道德行為準則」報告。

二、討論事項：

(1)本公司申請股票上市案。

(2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行

新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原

股東全數放棄認購案。

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「

董事選任程序」案。

三、選舉事項：全面改選董事案。

四、其他事項：解除董事競業行為之限制案。

3.其它應敘明事項:無。