【公告】新世紀董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月15日

公司名稱：新世紀 (3383)

主 旨：新世紀董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳政權

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市善化區環東路二段31號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度資金貸與辦理情形報告。

(4)110年私募情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募現金增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股份之股東以書面方式提案及提名獨立董事候選人

名單期間及地點：111年04月18日至111年04月28日每日上午八時至下午六時止

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案、提名

函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，以書面送達或寄達

至本公司財務部(南部科學園區台南市善化區環東路二段31號)。