【公告】斐成110年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜。

日 期:2021年08月18日

公司名稱:斐成 (3313)

主 旨:斐成110年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜。

發言人:王錦龍

說 明:

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 璽富投資(股)公司

代表人:楊清宗

董事 豐農投資(股)公司

代表人:石國芬

董事 麒富投資(股)公司

代表人:蔡建賢

董事 永捷創新科技(股)公司

董事 許蕙蘭

獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師

獨立董事 莊文龍 隆盈企業顧問(股)公司董事長

獨立董事 祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 麒富投資(股)公司

代表人:蔡建賢

董事 和瑞投資有限公司

代表人:張祐銘

董事 永捷創新科技(股)公司

代表人:黃南豪

董事 永捷創新科技(股)公司

代表人:張碩文

獨立董事 祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理

獨立董事 陳裕文 信睿法律事務所主持律師/所長

獨立董事 胡敬熙 板信商業銀行專員

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5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任

6.異動原因:提前全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢 10,000,000股

董事:和瑞投資有限公司代表人:張祐銘 369,000股

董事:永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪 16,430,000股

董事:永捷創新科技股份有限公司代表人:張碩文 16,430,000股

獨立董事:祁瑄 0股

獨立董事:陳裕文 0股

獨立董事:胡敬熙 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:4/5

11.同任期獨立董事變動比率:2/3

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:董事提前全面改選。