【公告】斐成110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年08月18日
公司名稱:斐成 (3313)
主 旨:斐成110年股東常會重要決議事項
發言人:王錦龍
說 明:
1.股東常會日期:110/08/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事全面改選案。
當選名單如下:
董 事:麒富投資股份有限公司代表人:蔡建賢
董 事:和瑞投資有限公司代表人:張祐銘
董 事:永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪
董 事:永捷創新科技股份有限公司代表人:張碩文
獨立董事:祁瑄
獨立董事:陳裕文
獨立董事:胡敬熙
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過擬辦理一百一十年度私募現金增資發行新股案。
(三)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。