【公告】斐成董事會重要決議

中央社
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日 期:2021年03月09日

公司名稱:斐成 (3313)

主 旨:斐成董事會重要決議

發言人:王錦龍

說 明:

1.事實發生日:110/03/09

2.公司名稱:斐成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過一百零九年度決算表冊案。

(2)通過一百零九年度虧損撥補案。

(3)通過一百零九年度依內部控制制度自行檢查結果出具「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過評估一百一十年度簽證會計師獨立性及適任性案。

(5)通過本公司簽證會計師委任及報酬案。

(6)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。

(7)通過董事全面改選案。

(8)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。

(9)通過本公司一百一十年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。