【公告】斐成董事會決議調整本次股東常會之召集事由及相關事宜

日 期：2021年04月14日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會決議調整本次股東常會之召集事由及相關事宜

發言人：王錦龍

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/14

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百零九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

(2)修訂「公司章程」案。(新增)。

(3)擬辦理一百一十年度私募現金增資發行新股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名

單，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案，董事提

名人數不得超過本次應選董事名額(董事四席，獨立董事三席)。本公司擬訂於民國

110年3月19日起至民國110年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有

意提案或提名之股東務請註明股東戶號、戶名及聯絡地址電話，在上述期間以親臨或

郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案 (提名)函件」，於110年3月29日

17時以前送達本公司股務室(地址：820 高雄市岡山區中山北路28號6樓B室)。