【公告】斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜

日 期：2020年04月30日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成董事會決議新增本次股東常會之召集事由及相關事宜

發言人：王錦龍

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/30

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(6)修訂「公司治理實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一百零八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:討論事項一:

(1)擬辦理一百零九年度私募現金增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:增選一席董事案。（新增）。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止之

限制案。(新增)。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單之申請。董事提名人數不

得超過應選董事名額1人。依法本公司受理董事候選人提名期間為：自109年5月1日

起至109年5月11日止，每日上午9:00至下午5:00。凡有意提名董事候選人名單之股

東務請於109年5月11日下午5時前送(寄)達受理處所。受理處所：斐成企業股份有限

公司股務室(地址：820 高雄市岡山區中山北路28號6樓B室)。