【公告】文曄董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月25日

公司名稱：文曄 (3036)

主 旨：董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜

發言人：林冠男

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司與子公司誠曄投資股份有限公司簡易合併事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

民國113年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前

補充公告。