【公告】敬鵬109年股東常會-因疫情變更股東常會召開地點

中央社
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日 期：2020年05月13日

公司名稱：敬鵬 (2355)

主 旨：109年股東常會-因疫情變更股東常會召開地點

發言人：蕭公彥

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況暨109年營業計劃報告。

(2)審計委員會審查108年度決算報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度之營業報告書及財務報告案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處理資產處理程序」案。

討論事項二：

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:因疫情變更股東常會召開地點。

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