【公告】敬鵬董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月14日

公司名稱:敬鵬 (2355)

主 旨:董事會決議召開111年股東常會

發言人:蕭公彥

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況暨111年營業計劃報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度之營業報告書及財務報告案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處理資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無