【公告】敬鵬董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年03月19日

公司名稱:敬鵬 (2355)

主 旨:董事會決議召開110年股東常會

發言人:蕭公彥

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況暨110年營業計劃報告。

(2)審計委員會審查109年度決算報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度之營業報告書及財務報告案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處理資產處理程序」案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無。