【公告】敦泰109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月20日

公司名稱：敦泰 (3545)

主 旨：敦泰109年股東常會重要決議事項

發言人：廖俊杰

說 明：

1.股東常會日期:109/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。

新任董事(獨立董事)如下：

董事：胡正大、廖俊杰、GWAA LLC (代表人：Chenming Hu)、GWAA LLC (代表人：

謝漢萍)、盛世媒體公關顧問股份有限公司(代表人：張家麒)

獨立董事：史欽泰、林嬋娟、徐章、許旭輝

任期：自民國109年6月20日起至112年6月19日止，為期三年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)通過資本公積發放現金案。

(3)通過現金減資案。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

(5)臨時動議：通過授權董事長就神盾(股)公司收購本公司股份之經過所涉不法疑

義，代表本公司採行相關法律行動案。

7.其他應敘明事項:無。

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