【公告】敏成110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月26日

公司名稱：敏成 (4431)

主 旨：敏成110年股東常會重要決議事項

發言人：楊坤璋

說 明：

1.股東會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度盈餘分配案。

股東現金紅利:新台幣121,785,045元(每股5元)。

股東股票紅利:新台幣121,785,050元(每仟股無償配發500股)。

表決結果：贊成權數15,293,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.87%

反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,966權

本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。

表決結果：贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%

反對權數13,287權，無效權數0權，棄權/未投票權數12,365權

本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度決算表冊承認案。

表決結果：贊成權數15,291,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%

反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權

本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。

當選名單如下:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文

(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮

(5)獨立董事：游啟璋

(6)獨立董事：李弘暉

(7)獨立董事：張恆瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

表決結果：

贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%

反對權數14,686權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權

本案照案通過。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

表決結果：

贊成權數15,285,628權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.82%

反對權數18,242權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,964權

本案照案通過。

(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

表決結果：

贊成權數15,291,142權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%

反對權數8,368權，無效權數0權，棄權/未投票權數13,324權

本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。