【公告】敏成110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年07月26日

公司名稱：敏成 (4431)

主 旨：敏成110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊坤璋

說 明：

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理

(2)董 事：盛弘投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長

(4)董 事：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長

(5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授

(6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授

(7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理

(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長

(5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授

(6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授

(7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 14,969,146股

(2)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊敏盛) 118,543股

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 14,969,146股

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：張長榮) 14,969,146股

(5)獨立董事：游啟璋 0股

(6)獨立董事：李弘暉 0股

(7)獨立董事：張恆瑜 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/07/26

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:

依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東

常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行

職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。