【公告】政美應用董事會決議召開114年度第一次股東臨時會

日 期：2025年07月14日

公司名稱：政美應用 (7853)

主 旨：政美應用董事會決議召開114年度第一次股東臨時會

發言人：陳壽康

說 明：

1.事實發生日:114/07/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：114/07/14

(2)股東會召開日期：114/8/27(三)上午十時整

(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9

(4)股東會召開方式：實體股東會

(5)股票停止過戶期間：114年7月29日至114年8月27日

(6)召集事由：

(一) 報告事項

(1) 訂定「誠信經營守則」報告

(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(3) 訂定「道德行為準則」報告

(4) 訂定「永續發展實務守則」報告

(5) 修訂「董事會議事規則」報告

(二) 承認事項

無

(三) 討論暨選舉事項

(1) 修訂「股東會議事規則」案

(2) 修訂「董事選舉辦法」案

(3) 修訂「公司章程」案

(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6) 修訂「背書保證作業程序」案

(7) 申請股票上市(櫃)案

(8) 辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東

全數放棄優先認股權利案

(9) 本公司改選董事(含獨立董事)案

(10) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

(四) 臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：

(1)股東資格：1.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦

法」規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董

事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。

(2)受理期間：中華民國114年7月15日起至114年7月25日止。

(3)受理處所：採書面方式掛號郵寄政美應用股份有限公司股務室(地址:新竹縣竹北市

台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。