【公告】政伸董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2022年03月25日

公司名稱：政伸 (8481)

主 旨：政伸董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：洪國智

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路六號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)分配110年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)110年度以盈餘分派股東現金紅利報告

(5)修訂「董事會議事規範」報告

(6)修訂「獨立董事之職責範疇規則」報告

(7)修訂「道德行為準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間:111/05/18起至111/06/14止

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址:http://www.stockvote.com.tw

(二)擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告111年股東常會受理持

有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自111年04月08日起至111年04月19日下午五時止。

2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6 號(本公司財務部)，

電話：04-2359-3687。

3.提案方式

3-1:書面提案:

凡有意提案之股東應於111年04月19日下午五時前，

將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常

會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

3-2:電子提案:

凡有意提案或提名之股東應於111年04月19日下午五時前，

以E-MAIL方式，寄達本公司電子郵件信箱:

public@transart.com.tw。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172 條之1 規定

者，均不列入股東常會議案。