【公告】擎邦董事會決議召開110年度股東常會

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:擎邦 (6122)

主 旨:擎邦董事會決議召開110年度股東常會

發言人:許錦碧

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

一、一○九年度營業報告與一一○年度營業計劃。

二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。

三、一○九年度背書保證責任總額報告。

四、一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、一○九年度營業報告書及財務報表,提請 承認。

二、一○九年度盈餘分配案,提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部份條文,提請 討論。

二、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,提請 討論。

三、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文,及修改名稱為「董事選任

程序」,提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管

結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自民國110年4月14日起至110年

4月23日止受理持股1%以上之股東就本股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述

期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:擎邦國際科技工程

股份有限公司;地址:台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話:(02)8751-0858。

(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東,屆時如有未收到者,請述明股東

戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務

代理部」洽辦,電話(02) 2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定:

持有記名股票未滿一千股之股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告

方式為之。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會五日前依規定將

相關資料送達本公司(地址:臺北市瑞光路210號5樓)。