【公告】擎亞董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月05日

公司名稱：擎亞 (8096)

主 旨：擎亞董事會決議召開一一○年股東常會召集事由及停止過戶期間等情形

發言人：王鵬程

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.修訂本公司「道德行為準則」報告。

7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○九年度決算表冊案。

2.承認一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:因應新冠肺炎疫情影響，若需更改股東會場地，授權董事長

全權處理，並同步更新公告及相關事宜。