【公告】揚秦董事會決議召開110年股東會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：揚秦 (2755)

主 旨：揚秦董事會決議召開110年股東會相關事宜

發言人：蔡國憲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號

4.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一○九年度營業報告

（二）審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告

（三）本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

（四）修訂本公司「道德行為準則」報告

（五）修訂本公司「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

（一）本公司一○九年度營業報告書及財務報表案

（二）本公司一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「股東會議事規則」案

（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無