【公告】揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

中央社

日 期：2023年05月05日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智董事會決議召開股東常會(新增議案)

發言人：程心璿

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十一年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國一百一十一年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告

(4)民國一百一十一年度健全營運計畫執行情形報告。

(5)民國一百一十一年度私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一百一十一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案

(2)辦理私募有價證券案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。

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