【公告】揚智法人董事辭任(補充)

日 期：2025年12月12日

公司名稱：揚智 (3041)

主 旨：揚智法人董事辭任(補充)

發言人：連建欽

說 明：

1.發生變動日期:114/12/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)盈智資本股份有限公司

(2)羿智投資股份有限公司

4.舊任者簡歷:本公司法人董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:法人董事辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年12月9日接獲法人董事盈智資本股份有限公司及羿智投資股份有限公司

掛號郵寄至本公司之辭任書，該兩席法人董事聲明自114年12月4日起辭任兩席董事。