【公告】揚明光民國110年股東常會改選董事當選名單

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:揚明光 (3504)

主 旨:揚明光民國110年股東常會改選董事當選名單

發言人:張雅容

說 明:

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:黃經洲 揚明光學股份有限公司董事

法人董事:中強光電股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事

法人董事:璨明投資股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事

法人董事:中璨投資股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事

獨立董事:謝漢萍 揚明光學股份有限公司獨立董事

獨立董事:洪永沛 揚明光學股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳相勳 揚明光學股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿 中強光電(股)公司總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表莊清喜 中強光電(股)公司副總經理

董事:中強光電(股)公司法人代表王思克 台灣揚昕(股)公司總經理

董事:徐誌鴻 揚明光學股份有限公司總經理

獨立董事:吳相勳 揚明光學股份有限公司獨立董事

獨立董事:袁万丁 宏致電子股份有限公司董事長

獨立董事:黃志鴻 晁禾事業(股)公司負責人及財務主管

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 中強光電(股)公司法人代表林惠姿 39,891,586股。

董事 中強光電(股)公司法人代表莊清喜 39,891,586股。

董事 中強光電(股)公司法人代表王思克 39,891,586股。

董事 徐誌鴻 30,336股。

獨立董事 吳相勳 0股。

獨立董事 袁万丁 0股。

獨立董事 黃志鴻 0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無