【公告】揚堡董事會通過增資揚堡100%持有之子公司運博開發有限公司案

日 期：2025年12月11日

公司名稱：揚堡 (7844)

主 旨：揚堡董事會通過增資揚堡100%持有之子公司運博開發有限公司案

發言人：鄭博仁

說 明：

1.事實發生日:114/09/24

2.發生緣由:發生緣由:公告本公司董事會通過增資本公司

100%持有之子公司運博開發有限公司案

3.因應措施:

一、標的物之名稱及性質:

運博開發有限公司之出資額，現金增資160,000仟元

，債權轉增資170,000仟元

二、交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：330,000,000元(現金增資160,000仟元

，債權轉增資170,000仟元)

三、交易相對人及其與公司之關係:

(1)交易相對人：運博開發有限公司

(2)與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

四、交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人

為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉

之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:不適用

五、交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者

，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時

與公司之關係:不適用

六、本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品

種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱

及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用

七、處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):不適用

八、交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:交付或付款條件：以現金及債權抵繳股款增資

付款期間：依據運博開發有限公司增資時程付款

付款金額：新台幣330,000仟元

九、本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

以現金及債權抵繳股款方式增資，經本公司董事會核准通過

十、取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

十一、迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:金額：新台幣 430,000仟元

持股比例:100%

權利受限情形（如質押情形）:無。

十二、迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用

十三、經紀人及經紀費用:不適用

十四、取得或處分之具體目的或用途:因應運博開發有限公司建廠之財務需求

十五、本次交易表示異議董事之意見:無

十六、本次交易為關係人交易:是

十七、董事會通過日期:民國114年9月24日

十八、監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年9月24日

十九、本次交易會計師出具非合理性意見:否

二十、會計師事務所名稱:安得仕聯合會計師事務所

二十一、會計師姓名:成昀達

二十二、會計師開業證書字號:不適用

二十三、是否涉及營運模式變更:否

二十四、營運模式變更說明:不適用

二十五、過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用

二十六、資金來源:自有資金

4.其他應敘明事項:無