【公告】捷波董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:捷波 (6161)

主 旨:捷波董事會決議召開110年股東常會

發言人:吳玉娟

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一○九年度營業報告。

(2) 一○九年度審計委員會查核報告。

(3) 一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已辦理公告。

14.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(1) 依公司法172條之1規定辦理。

(2) 受理期間:110年4月4日至110年4月14止,受理股東就本次股東常會之提案。凡

有意提案之股東務請於110年4月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備

董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封封面加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(3) 受理提案處所:捷波資訊股份有限公司; 電話:(02)8913-2711。

(4) 以上所提及其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。