【公告】捷必勝-KY董事會決議召開股東常會
日 期:2021年03月26日
公司名稱:捷必勝-KY (8418)
主 旨:捷必勝-KY董事會決議召開股東常會
發言人:謝順斌
說 明:
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心202廳(台北市徐州路2號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)私募辦理普通股現金增資執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司2020年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國110年4月16日起至民國110年4月26日止
受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於
民國110年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以
利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權:
本次股東會得以電子方式行使表決權:
行使期間:自110年05月22日至110年06月20日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址如下: http://www.stockvote.com.tw