【公告】振維電子民國108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月25日
公司名稱:振維電子 (3520)
主 旨:振維電子民國108年股東常會重要決議事項
發言人:楊俊毅
說 明:
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。
(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).通過本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(4).通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6).通過本公司辦理108年度私募有價證券案。
(7).通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無