【公告】振發董事會決議召開109年股東常會

日 期：2020年03月18日

公司名稱：振發 (5426)

主 旨：振發董事會決議召開109年股東常會

發言人：黎正忠

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:新北市三重區溪尾街303號4樓

(新北市立圖書館三重東區分館演講廳)。

4.召集事由一、報告事項:

第一案:108年度營業報告。

第二案:監察人審查108年度決算表冊報告。

第三案:訂定本公司「公司治理實務守則」案。

第四案:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:108年度決算表冊案。

第二案:108年度虧損撥補案。

(有關虧損撥補之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司尚未決定虧損撥補議案內容,於下次董事會再行公告。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定109年4月6日至109年4月15日止為書面受理股東提案。

股東提案受理處所為本公司(地址:新北市三重區光復路2段25號)。