【公告】振樺電董事會決議召開114年第一次股東臨時會

日 期：2025年06月10日

公司名稱：振樺電 (8114)

主 旨：振樺電董事會決議召開114年第一次股東臨時會

發言人：郭育聞

說 明：

1.董事會決議日期：114/06/10

2.股東臨時會召開日期：114/07/30

3.股東臨時會召開地點：新北市土城區大同街23號8樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司章程部分條文案

修訂本公司章程部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/07/01

10.停止過戶截止日期：114/07/30

11.其他應敘明事項：甲種特別股股東為支持本公司邁向永續發展，擬取消甲種特別股強制贖回權、及遇有

不足分派或不分派甲種特別股股息時之累積優先分派權，以深化甲種特別股之股權性質。